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Blanchiment d'argent, blanchir de l'argent dans un paradis fiscal



Le blanchiment d'argent est un système qualifié de fraude financière. Il s'agit d'une technique de spéculation visant à dissimuler l'origine illégale ou criminelle d'un fond d'investissement ou d'un patrimoine considérable. D'après les recherches effectuées depuis la découverte de cette technique de fraude, l'argent provient généralement d'extorsion de fonds, de trafics de drogues, de
corruptions, de fraudes, de vols ou encore de détournements de fonds. Le blanchiment d'argent est devenu, au fil des années, une véritable préoccupation internationale. Il compte chaque année entre 500 milliards et un billion de dollars de fond détourné. Il est réputé pour améliorer la pratique de la corruption non seulement dans les pays industrialisés mais également dans les pays défavorisés, où les diverses institutions d'autorité internationale ne sont pas encore solidement implantées. La technique du blanchiment d'argent favorise amplement les différents actes du crime organisé. Elle permet à de nombreuses organisations criminelles internationales de financer leurs actions mais aussi leur fournit la possibilité d'entamer d'autres projets illégaux. Le blanchiment d'argent peut être réalisé à travers plusieurs techniques variant en fonction du secteur dans lequel le fond obtenu est versé. Ces dernières se déroulent généralement en trois phases. La première concerne le placement, blanchir de l'argent dans un paradis fiscal. Comme son nom l'indique, cette étape se traduit par l'introduction des produits issus des faits illégaux ou criminels sur le marché financier ou encore dans un système financier précis. Vient ensuite, la phase de la dissipation des fonds financiers dans des domaines d'activités parfaitement légaux, tels que les transactions sur les actions boursières. La dernière étape consiste à réinvestir une partie de l'argent provenant des activités illégales de manière à ce qu'elle ait un impact sur l'économie du pays. Diverses organisations ont été créées afin de combattre le fléau du blanchiment d'argent depuis 1989 dans les pays développés. Elles ont pour objectif principal le contrôle des divers systèmes bancaires, qui ouvrent grand leur porte à la technique de fraude, blanchir de l'argent dans un paradis fiscal. Cependant, il est à noter que le combat se révèle de plus en plus car la diversité des marchés financiers ainsi que l'évolution technologique au profit du commerce électronique ne facilitent en rien la tâche.

Date de création : 01/02/2012 19:53
Contributions de Dede
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Blanchiment d'argent
Blanchiment d'argent


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